A | “洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，其实就潜藏身边。 近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。 北京时间8月25日，76人总经理甘西在本周接受媒体采访时，谈到了埃奇库姆以及他近期的体重增长情况。 甘西说道：“从我来到球队之后，埃奇库姆就一直是与众不同的那一类球员。步入自己的第二个赛季，他的身体状态看上去极其出色。自上赛季结束之后，他大约增重了20磅（9公斤）肌肉，目前体重大致在210磅（95公斤）上下浮动。3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。他现在身体非常壮实。 能够和詹姆斯这样伟大的球员并肩，再加上球队引进了杰伦・布朗，又能在马克西与恩比德身边再历练成长一个赛季，今年他会学到很多东西，大量机会会向他敞开。
B | 毫不夸张地说，就算他至少入选全明星，我也不会感到意外。” 埃奇库姆新秀赛季场均数据为16.0分、5.6篮板、4.2助攻和1.4抢断，赛季末全票入选NBA最佳新秀第一阵容，在年度最佳新秀评选中位列前三。最终，法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。 【关注我！了解最新最靠谱的篮球资讯动态】。 冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱 2023年3月28日下午，多名受害者接到陌生来电。
C | 电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，否则会影响个人征信或产生额外费用。 这些 “银行工作人员”“App客服”告知受害者，先从银行或其他贷款平台进行贷款，接着以额度不够或其他理由，要求受害者向其他人的银行卡转账。在诈骗者的诱导下，多名受害者向陌生的银行卡里转账，最高甚至超百万元。 而这些被骗来的钱，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人，这5人均听从诈骗者的指挥。
D | 诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。
E | 这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。
F | 张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。
G | 2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。
H | 当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。 “洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某（另案处理）、孙某（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。 针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒钱款性质的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均系从犯。 北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。
I | 鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。最终判决：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。
J | 二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。 电信诈骗套路多网络汇款需谨慎 北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓环环相扣。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息、设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法及商家等。
K | 面对电信诈骗，我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。
L | 一是要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要特别注意。
M | 例如，通知你中奖，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，都是骗子。在和陌生人的交流中，不随便透露个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或转账，都是骗子。
N | 二是要冷静应对，及时止损。
o | 当发现自己遭遇了电信诈骗，尽量保持冷静，切莫慌张。
p | 首先要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可以列出损失清单，供报案所用。
q | 确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。
r | 报案之后，想办法及时止损，如尽快联系银行或快递公司等。 程杰法官提醒，警惕“轻松赚大钱”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一分耕耘一分收获。
s | 本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，心存侥幸，在明知钱款来路不明的情况下，按照指示下载软件、实施犯罪，最终酿成大错。
t | 文/田婧 于慧敏（北京市西城区人民法院）。
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